CMS Holdings Group, LLC

CMS Holdings Group, LLC, junto con su filial CMS Processing, LLC, solicitó la protección por quiebra del Capítulo 11 el 28 de diciembre de 2023, en el Distrito de Maryland (Caso nº 23-19382). El caso se convirtió en Capítulo 7 el 26 de enero de 2024, y Cheryl E. Rose fue nombrada síndico. La fecha límite para presentar reclamaciones era el 9 de mayo de 2024, y el caso ha seguido el proceso de quiebra estándar.

Desde la presentación, el Síndico y sus contables se han dedicado a la recuperación de activos, el análisis de reclamaciones y el examen e investigación de los muchos miles de transferencias de fondos entre los Deudores y los Acreedores, con el objetivo último de proporcionar una fuente de recuperación, o una distribución, a los inversores defraudados.

El importe de estas distribuciones depende de los fondos totales disponibles en la masa hereditaria, así como del importe total de las reclamaciones admisibles. El calendario de estas distribuciones provisionales o finales dependerá del éxito de los esfuerzos del Síndico por recaudar fondos y administrar las reclamaciones.

En el caso de CMS Holdings Group, LLC, el síndico trata de aplicar la "presunción Ponzi", que permite a los tribunales inferir la intención de un deudor de defraudar a los acreedores si se demuestra que el deudor operaba un esquema Ponzi. La aplicación de esta presunción permite al Síndico recuperar los activos transferidos durante las operaciones de la empresa en beneficio equitativo de todos los acreedores. Al demostrar que CMS Holdings funcionaba como un esquema Ponzi, el síndico pretendía simplificar el proceso de anulación de las transferencias fraudulentas y de reclamación de fondos para los acreedores, agilizando así el proceso de recuperación de activos al eliminar la necesidad de pruebas directas de intención fraudulenta.

Con CMS Holdings, el Síndico ha estado discutiendo la desautorización de ciertos intereses y pagos realizados en las reclamaciones después del 1 de junio de 2019, y cree que la Presunción de Esquema Ponzi debe aplicarse a todas las reclamaciones. El Síndico solicitará la aprobación del Tribunal para aplicar la Presunción de Esquema Ponzi.

Se recomienda a los demandantes que consulten el expediente del Tribunal de Quiebras para obtener más información.

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